Freitag, 9.5.2025
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AfD-Politiker Krah
Der AfD-Politiker Maximilian Krah ist gerade erst in den Bundestag eingezogen - und steht schon wieder in den Schlagzeilen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche ermittelt.
Mehr lesenMontag, 17.3.2025
Nach Geldwäsche-Verdacht: Bank darf Gelder mehrere Tage zurückhalten
Um ihr Geld zurückzubekommen, das die Bank nach einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung eingefroren hatte, nahm eine Kontoinhaberin ihren Anwalt zu Hilfe. Den muss sie nun selbst zahlen, entschied das OLG Frankfurt.
Mehr lesenDonnerstag, 5.12.2024
Rumänien: Präsidentenkandidat im Visier der Justiz
Der rumänische Präsidentschaftskandidat Georgescu will für seinen Tiktok-Wahlkampf kein Geld ausgegeben haben. Dem widersprechen Rumäniens Geheimdienste. Drei Tage vor der Stichwahl beginnen Staatsanwälte zu ermitteln.
Mehr lesenDienstag, 20.8.2024
Ehemaliger US-Abgeordneter Santos bekennt sich schuldig
Seinen Abgeordnetensitz musste der Republikaner George Santos bereits räumen. Indem er sich vor Gericht wegen Betrugs und Identitätsdiebstahls schuldig bekannte, konnte er zwar einen Prozess verhindern. Vor einer Haftstrafe wird ihn das aber wohl nicht bewahren.
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Donnerstag, 25.7.2024
Der Falsche-Polizisten-Trick: Die unklare Strafbarkeit des "Logistikers"
Der Falsche-Polizisten-Trick will vor allem ältere Menschen um ihre Wertgegenstände bringen. Einer ruft an, einer holt ab, ein "Logistiker" übernimmt die Beute und die Hintermänner bleiben meist im Dunkeln. Das LG Koblenz und der BGH versuchen seit einer Weile sich über die Strafbarkeit des sogenannten "Logistikers" zu einigen.
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Freitag, 31.5.2024
Regeln gegen Geldwäsche: EU beschließt Bargeldobergrenze
In der EU gilt künftig eine Bargeldobergrenze. Die
Mitgliedsstaaten beschlossen am Donnerstag in Brüssel eine Grenze von
10.000 Euro für Bargeldzahlungen sowie weitere Regeln gegen
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie aus einer Mitteilung
hervorgeht.
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Donnerstag, 14.3.2024
Benkos Anwalt nennt Geldwäsche-Vorwürfe "haltlos"
Nach seiner Privatinsolvenz ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Signa-Gruppe. Der Verteidiger von René Benko weist Vorwürfe gegen seinen Mandanten indes zurück.
Mehr lesenFreitag, 23.2.2024
Frankfurt wird Sitz der neuen EU‑Behörde zur Geldwäschebekämpfung
Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt. In einer gemeinsamen Abstimmung haben sich das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union für die deutsche Finanzmetropole entschieden.
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Donnerstag, 18.1.2024
Kampf gegen Geldwäsche: Bargeldobergrenze kommt
Käufe in Höhe von mehr als 10.000 Euro sollen in der EU nicht mehr bar bezahlt werden dürfen. Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten einigten sich auf diese Obergrenze und weitere Maßnahmen, um stärker gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen vorzugehen.
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