| April 2011 | Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention (pdf-Datei, hinterlegt bei der WPK) |
| | Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention (pdf-Datei, hinterlegt bei der BRAK) |
| Mai 2011 | Regierungsentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention (pdf-Datei, Quelle: BMF) |
| | Informationen des Bundesfinanzministeriums zum Regierungsentwurf (hinterlegt beim BMF) |
| Juli 2011 | Stellungnahme des Bundesrats (BR-Drs. 317/11(B)) zu dem Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention (BR-Drs. 317/11) |
| | Empfehlungen seiner Ausschüsse (BR-Drs. 317/1/11) |
| | Antrag des Landes Hessen zum Gesetzentwurf (BR-Drs. 317/2/11) |
| August 2011 | hib-Meldung zur geplanten Optimierung der Geldwäscheprävention (hinterlegt beim Bundestag) |
| September 2011 | Erste Beratung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention (BT-Drs. 17/6804) im Bundestag |
| | Pressemitteilung des Bundesdatenschutzbeauftragten zum elektronischen Bezahlen (hinterlegt beim bfdi) |
| Oktober 2011 | Textdokument des Bundestags zur bevorstehenden öffentlichen Anhörung (hinterlegt beim Bundestag) |
| | hib-Meldung zur bevorstehenden öffentlichen Anhörung (hinterlegt beim Bundestag) |
| | Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention (pdf-Datei, hinterlegt bei der BRAK) |
| | hib-Meldung zur öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss (hinterlegt beim Bundestag) |
| | Überblick über die Sachverständigenstellungnahmen bei der öffentlichen Anhörung (hinterlegt beim Bundestag) |
| | Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zur Bundesratsstellungnahme (pdf-Datei, hinterlegt bei der WPK) |
| November 2011 | hib-Meldung zur Annahme des Gesetzentwurfs im Finanzausschuss (hinterlegt beim Bundestag) |
| | Pressemitteilung des Handelsverbandes Deutschland zum Geldwäschegesetz (hinterlegt beim HDE) |
| Dezember 2011 | Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (BT-Drs. 17/7950) zur Verabschiedung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Optimierung der Geldwäscheprävention (BT-Drs. 17/6804) im Bundestag |
| | Ablehnung des Änderungsantrags der Linken (BT-Drs. 17/8015) |
| | Bericht des Finanzausschusses zum Geldwäschegesetz (BT-Drs. 17/8043) |
| | Beschluss des Bundesrats, dem vom Bundestag am 01.12.2011 verabschiedeten Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Optimierung der Geldwäscheprävention (BR-Drs. 784/11) gemäß Artikel 80 Absatz 2 und 108 Absatz 5 Satz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen (BR-Drs. 784/11(B)) |
| | Empfehlungen der Bundesratsausschüsse (BR-Drs. 784/1/11) |
| | Erläuterungen zum Tagesordnungspunkt pdf-Datie, Quelle: Bundesrat) |
| Verkündung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention im Bundesgesetzblatt verkündet (vgl. BGBl. 2011, Teil 1 Nr. 70, S. 2959, pdf-Datei, hinterlegt beim Bundesanzeiger Verlag) |